नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली में एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की, जिसमें करोड़ों रुपये नकद और गहने जब्त किए गए। यह कार्रवाई इंद्रजीत सिंह यादव, उनके साथियों, अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और उनसे जुड़े अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ की गई।
यह मामला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत दर्ज किया गया है। ED की जांच के अनुसार, इंद्रजीत सिंह यादव पर अवैध उगाही, प्राइवेट फाइनेंसरों से जबरन लोन सेटलमेंट, बंदूक की नोक पर लोगों को धमकाने और इन अवैध गतिविधियों से कमीशन कमाने का आरोप है। इन गतिविधियों से कमाए गए पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग करने का संदेह है।
हरियाणा और UP में 15 से ज़्यादा FIR
ED ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दायर 15 से ज़्यादा FIR और चार्जशीट के आधार पर यह जांच शुरू की। ये मामले आर्म्स एक्ट 1959, भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 और IPC 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किए गए हैं।
अमन कुमार से जुड़े एक ठिकाने पर कार्रवाई
30 दिसंबर को की गई छापेमारी के दौरान, ED ने इंद्रजीत सिंह यादव के करीबी सहयोगी अमन कुमार से जुड़े एक ठिकाने पर कार्रवाई की। यह ठिकाना दिल्ली के सर्वप्रिय विहार इलाके में स्थित है। ED ने इस ठिकाने से बड़ी मात्रा में नकदी और कीमती सामान बरामद किया।
छापेमारी में क्या बरामद हुआ
लगभग ₹5.12 करोड़ नकद बरामद किए गए। गिनती के लिए बैंक अधिकारियों और कैश काउंटिंग मशीनों को मौके पर बुलाया गया।
एक सूटकेस में पैक सोने और हीरे के गहने, जिनकी कीमत लगभग ₹8.80 करोड़ थी, भी बरामद किए गए।
एक बैग से कई चेकबुक और लगभग ₹35 करोड़ की संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज मिले।
ED अधिकारियों के अनुसार, मामले से जुड़े अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है, और आगे और खुलासे होने की उम्मीद है। बरामद पैसे और संपत्तियों के संबंध में आगे की कानूनी कार्रवाई जांच पूरी होने के बाद की जाएगी।
ED ने एक और बड़ा ऑपरेशन भी किया। 24 दिसंबर को, एजेंसी ने अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और चंडीगढ़ में नौ आवासीय परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान क्रिप्टो वर्ल्ड ट्रेडिंग कंपनी नामक एक फर्जी कंपनी द्वारा निवेश योजनाओं की आड़ में किए गए करोड़ों रुपये के धोखाधड़ी के संबंध में किया गया था। ऑपरेशन के दौरान, कई आपत्तिजनक दस्तावेज़, डिजिटल सबूत और 4 लाख रुपये कैश ज़ब्त किए गए।
