🚨 BREAKING: अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर फ्रॉड का पर्दाफाश; अमेरिकी नागरिकों से ठगी कर बनाई ₹187 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त, ED की बड़ी कार्रवाई

जालंधर / नई दिल्ली: ईडी ने एक बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर क्राइम सिंडिकेट के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। जांच एजेंसी ने जालंधर, पंजाब से संचालित हो रहे एक अवैध कॉल सेंटर नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए ₹187.13 करोड़ की चल-अचल संपत्तियां कुर्क कर ली हैं।

जब्त की गई इन हाई-वैल्यू संपत्तियों में गोवा में आलीशान विला, दिल्ली और हरियाणा के वीआईपी इलाकों में बने फार्महाउस और कमर्शियल प्लॉट्स शामिल हैं. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI (फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन) से मिले इनपुट्स के आधार पर दर्ज की गई एफआईआर के बाद ED ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत यह कार्रवाई की है।

💻 कैसे चलता था ठगी का खेल? (Modus Operandi)

ED की तफ्तीश में सामने आया कि यह पूरा सिंडिकेट तकनीकी सहायता (Tech Support) देने के बहाने विदेशी नागरिकों को अपना शिकार बनाता था: [5]

फर्जी अलर्ट भेजना: गिरोह विशेष वेंडर्स से अमेरिकी नागरिकों का डेटा खरीदता था। इसके बाद पीड़ितों के कंप्यूटर पर ‘फर्जी वायरस वॉर्निंग’ या ‘अकाउंट हैक’ होने के पॉप-अप अलर्ट भेजे जाते थे. [1, 6]
IRS अधिकारी बनकर डराना: जब डरे हुए पीड़ित दिए गए टोल-फ्री नंबर पर संपर्क करते, तो कॉल सेंटर के एजेंट खुद को अमेरिकी टैक्स एजेंसी IRS (इंटरनल रेवेन्यू सर्विस) या अन्य सरकारी विभागों के अधिकारी बताते थे. वे कानूनी कार्रवाई या जेल भेजने की धमकी देकर पीड़ितों से संवेदनशील बैंकिंग डेटा उड़ा लेते थे. [3, 5]
क्रिप्टो और शेल कंपनियों का जाल: पीड़ितों को डराकर उनसे पैसे सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर कराने के बजाय क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट या अमेज़न गिफ्ट कार्ड्स के जरिए वसूले जाते थे. [1, 3]

💸 हवाला और ‘Bliss Infraproperties LLP’ के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग🚨 BREAKING: अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर फ्रॉड का पर्दाफाश; अमेरिकी नागरिकों से ठगी कर बनाई ₹187 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त, ED की बड़ी कार्रवाई

काली कमाई को वैध बनाने के लिए इस गैंग ने Bliss Infraproperties LLP जैसी फर्जी (शेल) कंपनियां बनाई थीं. क्रिप्टोकरेंसी को इन कंपनियों के जरिए भारतीय मुद्रा में बदला जाता था और फिर उस पैसे को गोवा, दिल्ली और हरियाणा के रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाता था. [1, 3, 6, 7]

👥 रडार पर आए मुख्य आरोपी

इस सिंडिकेट को ऑपरेट करने वाले मुख्य आरोपियों में जोनी त्यागी (उर्फ जानी), दक्षय सेठी, राघव सतीहा, निखिल वर्मा, गौरव वर्मा और गौतम ढींगरा शामिल हैं, जिनकी संपत्तियों को फ्रीज किया गया है. इसी साल जनवरी और फरवरी में ED ने पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में 13 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी, जहां से ₹34 लाख कैश और कई डिजिटल सबूत बरामद हुए थे।।

ED अधिकारियों के मुताबिक मामले की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे तथा गिरफ्तारियां संभव हैं।

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February 14, 2024

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